Lecce: Denunciati 34 titolari di imprese evasori e misura interdittiva per una commercialista salentina
A conclusione di indagini preliminari, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce hanno notificato un avviso di garanzia nei confronti di 34
titolari di imprese nonché di una commercialista che esercita la professione nel capoluogo salentino, quest’ultima sottoposta alla misura cautelare interdittiva dall’esercizio della professione a decorrere dal mese di settembre.
L’attività d’indagine, condotta su delega della Procura della Repubblica di Lecce a seguito di una segnalazione prodotta dalla locale Agenzia delle Entrate, ha riguardato numerose imprese salentine nei cui confronti, secondo l’accusa, sono stati ipotizzati sistematici comportamenti finalizzati all’evasione dell’Iva e delle II.DD., attraverso la connivenza della professionista ritenuta l’ideatrice del meccanismo di frode.
Il complesso sistema di frode ipotizzato dai finanzieri sarebbe stato attuato dagli indagati principalmente attraverso la compensazione di imposte dovute con crediti inesistenti che di fatto hanno neutralizzato per anni l’azione di recupero delle imposte da parte dell’erario e in particolare : – indebite compensazioni d’imposta con crediti inesistenti; – utilizzo e/o emissione di fatture per operazioni inesistenti (f.o.i.); – interposizione fittizia di quote e/o l’amministrazione di società portate in decozione mediante l’interposizione di soggetti o liquidatori di comodo (cosiddette teste di legno); – truffa ai danni dello stato; – fittizie cessioni di quote societarie (società formalmente regolari cedute a numerosi prestanome operanti nel napoletano ed utilizzate per il ricorso illecito al credito bancario); – reati fallimentari (bancarotta e distrazione del patrimonio aziendale).
I soggetti e le imprese ad oggi interessati dalla vicenda, tutti a fattore comune clienti della commercialista interdetta, sono 117, e il danno accertato all’erario (aggiornato al 31.12.2018) ammonterebbero ad € 4.996.137,46.
