Brindisi. Controlli antiriciclaggio su professionisti, agenzie immobiliari e operatori del gioco: sanzioni per 4 milioni
Oltre trecento interventi ispettivi e sanzioni amministrative per più di quattro milioni di euro. È il bilancio dell’attività di contrasto al riciclaggio condotta nel 2025 dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Brindisi.
I controlli, eseguiti dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno interessato, tra gli altri, professionisti, agenzie di mediazione immobiliare e operatori del gioco, con la contestazione di numerose violazioni della normativa antiriciclaggio.
Tra le principali irregolarità riscontrate figurano l’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, spesso in modo grave e sistematico, e la mancata segnalazione di operazioni sospette potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Sotto la lente anche il superamento dei limiti all’utilizzo del contante: accertati 545 trasferimenti oltre la soglia di 5.000 euro nei confronti di 167 soggetti su tutto il territorio nazionale, per un ammontare complessivo illecito di circa 5 milioni di euro. Contestate inoltre violazioni relative al limite di ricarica settimanale di 100 euro in contanti presso numerosi Punti Vendita Ricariche e all’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni in materia di contante.
La Guardia di Finanza ribadisce il proprio ruolo centrale nel sistema antiriciclaggio nazionale, sottolineando come i controlli, effettuati con un approccio basato sull’analisi del rischio, rappresentino uno strumento fondamentale per prevenire l’utilizzo illecito del sistema finanziario.
